Санкции за разкриване на ръцете за САЩ и криптопроменливостта | BG.concellodemelon.org

Санкции за разкриване на ръцете за САЩ и криптопроменливостта

Санкции за разкриване на ръцете за САЩ и криптопроменливостта

Брайън Флеминг е член на адвокатската фирма Милър & Chevalier във Вашингтон

Докато правителствата по целия свят на мерки срещу всички аспекти на пазара на cryptocurrency, изглежда, че новите регулаторни рискове възникват всеки ден. Добавяне на САЩ санкции в този списък.

На 19 януари, в отдел на Министерството на финансите контрол на чуждестранните активи (OFAC), първичните санкции Enforcer в САЩ, САЩ обяви, че е американски гражданин, занимаващи се в най-бързо да бъдат въведени cryptocurrency Венецуела, Петро, ​​може да работи прокобата на американските санкции срещу венецуелското правителство.

Двойка, че с последните коментари от министъра на финансите, Стивън Mnuchin САЩ, предупреждавайки, че САЩ е решена да не позволи Bitcoin портфейли се превърне в нова версия на банковата сметка на Швейцария, и изглежда, че Министерството на финансите е на път да се ровите в регулация cryptocurrency в основен начин.

Въпреки потенциалните рискове за санкции, свързани с cryptocurrencies са сходни в някои отношения на изпирането на пари и терористични рискове за финансиране обаче има много внимание напоследък, те представят някои уникални предизвикателства.

OFAC поддържа черен списък на физически и юридически лица, които са по същество е забранено да се занимават с нас лица, американски стоки и услуги или финансовата система на САЩ. Преките нарушения на американските санкции, или подпомагащи други в усилията за заобикаляне на САЩ санкции, може да доведе до значителна финансова или в драстични случаи, наказателни санкции. Фирми в и извън САЩ имат достатъчно стимули за защита срещу такива нарушения, но анонимността, осигурена от cryptocurrency сделки прави спазването на тези ограничения е трудно.

Ако OFAC превръща очите си към cryptocurrencies, обаче, тя може да бъде само въпрос на време, преди да го прави един пример от едно или повече лица, в опит да се изпрати съобщение до пазара и да се създаде възпиращ ефект.

Освен това публичните книги основните cryptocurrencies може да позволи на правителството на САЩ, съвсем лесно, за да разследва възможни санкции за нарушения, като се определят подробностите на специфични операции и партии.

Това, което следва по-долу е кратък преглед на някои cryptocurrency играчи, които могат да бъдат засегнати и как това въздействие може да се пипа.     

Борси

Точно както борси са фокусна точка на увеличаване на държавния контрол по отношение на измами и други престъпни дейности, включващи cryptocurrencies, те също биха могли да бъдат естествената отправна точка по отношение на санкции.

По-голямо значение за нарушаване на потенциалните санкции на нарушителите може да означава, че законодателите и регулаторите изискват по-голяма прозрачност от обмен, както и партии, които ги използват.

Тъй като тази прозрачност и сигурност (или анонимност) tensionbetween става все по-топъл, обменя се ще трябва да се борят с това как те се съгласуват тези конкуриращи се интереси и запазване на тяхната идентичност на пазара. Борси, които решават да пренебрегнат санкции рискове биха могли да се окажат обект на големи санкции в бъдеще.

Инвеститорите

Всички санкции рискове, влияещи обмен непременно ще се влеят в cryptocurrency инвеститори, както добре.

Въпреки че инвеститорите сами не могат да бъдат директно в мерника на OFAC - освен ако те имат сведения, че обмен нарушава САЩ санкции - значителни санкции, наложени на обмен може да доведе до активи са замразени или дори обмен поставени от бизнеса.

Находчивите cryptocurrency инвеститори със сигурност трябва да обмислят санкции и други въпроси, касаещи спазването на при провеждане на дю дилиджънс, за да се идентифицират най-надеждни и заслужаващи доверие борси.

Финансова институция

Банките са едни от най-подложени на риск актьорите когато става въпрос за санкции.

Те идват от тази антипатия честно, тъй като големите световни финансови институции, са били подложени на огромни санкции, наложени от OFAC и други американски правоприлагащи органи през последните години.

Докато санкции рискове, свързани с cryptocurrencies може да бъде твърде много за по-традиционни банки да приемат, дори още по-напред убеждения финансови институции, които са били отзивчиви към сектора може да бъде принуден да направи преоценка на тези рискове.

Края на миналия месец, Nordea Bank AB, която работи в Северна Европа, потвърди, че тя е за забрана на всички свои служители от търговията в cryptocurrencies поради предполагаемите рискове. Въпреки забраната, клиентите на самообслужване на Nordea все още могат да закупят cryptocurrency продукти чрез платформа на компанията, въпреки че банката не го препоръчвам.

Той също така е съобщено наскоро, че броят на австралийските банки са замразили сметките на cryptocurrency търговци и блокирани трансфери до няколко Bitcoin борси. И в двата случая, тези отбранителни действия изглежда се задвижва от предизвикателства контрагентите, проверка и свързаните с опасения, касаещи спазването на

Независимо от конкретните причини за промените в политиката, невъзможността да се провери клиенти и контрагенти - и възможността за сключване на сделки с с санкционирани лица - е точно вида на сляпо петно, което може да доведе до значителна експозиция санкции за финансови институции.

Търговски обекти

Както cryptocurrencies получат по-широк прием сред търговските предприятия, особено тези, в пространството на електронната търговия, тези лица ще трябва да реши какви действия са необходими за защита срещу рискове за санкции мерки.

Много американски фирми са приети процедури за проверка на ветеринар клиенти извън САЩ или контрагенти, и да гарантират, че американските стоки, които не са били изпратени до санкционирани партия или дестинация. Как ще ни фирми, които приемат плащания cryptocurrency екран сделки по подходящ начин?

Той е открит въпросът дали такива процедури за скрининг могат лесно да бъдат адаптирани към ПОО операции, провеждани с използване cryptocurrencies. Ако адаптация е твърде скъпо или неефективно, а след това на бизнеса могат да направят повторна оценка на ползите от приемането cryptocurrencies в лицето на ясни рискове санкции.

Държавните ценни cryptos

Има много причини да сме скептични по отношение на Петро Венецуела и Русия cryptoruble, но санкции трябва да са в близост до горната част на списъка.

Високопоставени правителствени служители в двете страни са публично призна, че планираните от правителството поддържа cryptocurrencies са отговор на американските санкции срещу тези страни и опит да се заобиколи зависимостта от американската валута в определени отрасли.

С други думи, тези страни са признали, те се опитват да избегнат американските санкции.

По отношение на Венецуела, OFAC вече показаха, че такава валута е по същество извън граници, за да ни лица. Можем да си представим подобна съдба може да бъде в магазин за cryptoruble трябва да го стигне до успешен край.

Освен това, за каквито и да било извън САЩ лица, смятащи, дали да се използват, приемете или да инвестира и в двата валута, те биха могли да бъдат брандирани с OFAC чуждестранни санкции, укриващи данъци, които биха им подлежат на санкции, както добре.

Свързани новини


Post Крипто валута

Квантовите компютри можеха да ви дадат своя криптов частен ключ за 10 години, твърдят изследователите

Post Крипто валута

Изненада на чичо Сам: Данъчна реформа, за да въздейства на инвеститорите на Crypto

Post Крипто валута

19 Crypto 2.0 Проекти, които да се гледат през 2018 г

Post Крипто валута

Роджър Вър залага срещу надграждането на BitTorrent в Anarchapulco

Post Крипто валута

10 причини, поради които централните банки ще пропуснат ренесанса на криптата

Post Крипто валута

Доклад: Южна Корея може да реши тази седмица за регулиране на обмен на крипта

Post Крипто валута

Патент на Bank of America Files за система за пренос на криптиран пари

Post Крипто валута

Мащабиране на консенсуса? Този победител в Тюринг смята, че е намерил начин

Post Крипто валута

Доверявайки се на IRS: Може ли времето да бъде правилно за реформата на данъчните данъци?

Post Крипто валута

98,6% от жертвите на TorrentLocker отказват да платят Bitcoin Ransom

Post Крипто валута

Убиване на крипсурдинацията: защо е време да оттеглим срока

Post Крипто валута

Венецуелският президент обявява криптопродажбата с петролово масло